Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом (Record no. 2032616)
[ view plain ]
| 000 -Маркер запису | |
|---|---|
| Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) | 0196500a0a22003250 4500 |
| 001 - Ідентифікатор запису | |
| Ідентифікатор запису | 2032616 |
| 005 - Ідентифікатор версії | |
| Ідентифікатор версії | 20240125185729.0 |
| 100 ## - Дані загальної обробки | |
| Дані загальної обробки | 20190124a ukry50 10 |
| 101 0# - Мова | |
| Мова тексту, звукової доріжки тощо | українська |
| 102 ## - Країна публікації/виробництва | |
| Країна публікації | Україна |
| 200 1# - Назва | |
| Основна назва | Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом |
| Перші відомості про відповідальність | О. Колодізєв, О. Коцюба |
| 320 ## - Примітки | |
| Текст примітки | Библиогр. в конце ст.: 26 назв. |
| 330 ## - Короткий зміст | |
| Текст примітки | В статті аналізується інформація про механізми і способи відмивання коштів, зокрема із використанням криптовалюти, а також аналіз вітчізняного законодавства і врахування українських реалій у сфері організації роботи з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. |
| 463 ## - Окрема фізична одиниця | |
| Назва | Банківська справа |
| Дата публікації | 2018 |
| Номер розділу або частини | № 1/2 |
| Позначення тому/випуску, сторінок/розділу | С. 24-40 |
| -- | |
| Ідентифікатор бібліографічного запису | 2074750 |
| 610 ## - Ключові слова | |
| Предмет | банківська справа |
| 610 ## - Ключові слова | |
| Предмет | фінансовий моніторинг |
| 610 ## - Ключові слова | |
| Предмет | відмивання коштів |
| 610 ## - Ключові слова | |
| Предмет | криптовалюта |
| 610 ## - Ключові слова | |
| Предмет | біткоїн |
| 606 33 - Предмет | |
| Предмет | Банківська справа |
| 606 33 - Предмет | |
| Предмет | Державний фінансовий контроль |
| 700 #1 - Особисте ім’я | |
| Автор | Колодізєв |
| Ініціали (остатня частина імені) | О. |
| 701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність | |
| Прізвище (початкова частина імені) | Коцюба |
| Ініціали (остатня частина імені) | О. |
| 801 #0 - Джерело походження запису | |
| Код бібліографічного формату | unimarc |
| Країна | Україна |
| Дата | 20190124 |
| Правила каталогізації | PSBO |
| 900 ## - | |
| Вид документа (Ірбіс) | 08 |
| 942 ## - Додаткові дані (Коха) | |
| Внутрішній № біб-запису в старій системі | EKS_336.71/К 61-163203 |
| Авторський знак | К 61 |
| Назва групи, до якої належить документ | Електронна картотека статей НБ МДУ (EKS) |
| Код структури запису Коха | AN |
| Тип одиниці (рівень запису) | Статті періодики |
| Статус приховування в ЕК | Не приховувати в ЕК |
No items available.