Протидія банків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / М. Зубок
Випуск періодики: Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2007. — № 3. — С. 39-45.Language: українська.Country: Україна.ББК: 67.9(4Укр)402.4.Subject - Topical Name: Фінансове право -- Грошовий обіг -- Правове регулювання Ключові слова: Відмивання грошей | Фінансовий моніторинг Анотація:
Проаналізовано стан боротьби з легалізацією доходів, здобутих незаконним шляхом в Україні, розкрита роль банків в протидії цьому явищу, і вказані основні форми і методи їх роботи. З використанням матеріалів правоохоронних органів дані деякі приклади способів і схем відмивання доходів, одержаних від різних видів незаконної діяльності. Зроблений висновок про можливі перспективи роботи банків в цьому питанні
Item type:
Статті періодики
Holdings: З-91 Статті періодики
Проаналізовано стан боротьби з легалізацією доходів, здобутих незаконним шляхом в Україні, розкрита роль банків в протидії цьому явищу, і вказані основні форми і методи їх роботи. З використанням матеріалів правоохоронних органів дані деякі приклади способів і схем відмивання доходів, одержаних від різних видів незаконної діяльності. Зроблений висновок про можливі перспективи роботи банків в цьому питанні
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.