Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / А. Метньова
Випуск періодики: Вісник Національного банку України. — 2009. — № 12. — С. 24-29.Language: українська.Country: Україна.Bibliography: Библиогр. в конце ст.: 3 назв..Subject - Topical Name: Банківський контроль. Банківський нагляд Анотація:
Автор дає грунтовні роз’яснення та рекомендації з основних напрямів внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема - щодо вивчення клієнтів банку, виявлення операцій, які мають ознаки відмивання злочинних доходів, їх фіксації тощо
Item type:
Статті періодики
Holdings: М54 Статті періодики
Библиогр. в конце ст.: 3 назв.
Автор дає грунтовні роз’яснення та рекомендації з основних напрямів внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема - щодо вивчення клієнтів банку, виявлення операцій, які мають ознаки відмивання злочинних доходів, їх фіксації тощо
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.