Особливості побудови національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей [Текст] / В. Рисін

Випуск періодики: Вісник Національного банку України. — 2010. — № 7. — С. 61-65.
Автор: Рисін В.Language: українська.Country: Україна.ББК: 67.9(0)402.Bibliography: Библиогр. в конце ст.: 6 назв..Ключові слова: FATF Анотація:
    У статті проаналізовано застосування у світовій практиці моделі оцінювання відмивання грошей і фінансування теротризму та рекомендації міжнародних організацій щодо їх побудови. Автор наводить приклади функціонування систем оцінювання ризику в зарубіжних країнах, а також пропонує поетапну схему функціонування національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, обгрунтовуючи необхідність її побудови в Україні
 Item type: Статті періодики
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Р54 Статті періодики

Библиогр. в конце ст.: 6 назв.

У статті проаналізовано застосування у світовій практиці моделі оцінювання відмивання грошей і фінансування теротризму та рекомендації міжнародних організацій щодо їх побудови. Автор наводить приклади функціонування систем оцінювання ризику в зарубіжних країнах, а також пропонує поетапну схему функціонування національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, обгрунтовуючи необхідність її побудови в Україні

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share

Powered by Koha