П57Поплевічева | |
| Державні засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через інституції фінансового ринку / Н. Поплевічева // Банківська справа № 3 С. 87-94 (2011) | |
| Анотація: Розглядаються питання запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження, роль держави у створенні умов детінізації таких доходів через інституції фінансового ринку. Автор досліджує міжнародні вимоги, запроваджені засади та специфіку організації національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та напрямки її удосконалення |