Д53Дмитров | |
| Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму / С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко // Вісник Національного банку України № 1 С. 54-59 (2009) | |
| Анотація: Досліджується проблема попередження відмивання коштів, що отриманя кримінальним шляхом, або фінансування тероризму, яка сьогодні носить глобальний характер, а також має специфіку для кожної окремої країни. відправною точкою цих досліджень виступають міжнародні стандарти Базельського комітету банківського нагляду, сорок рекомендацій Группи з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням кримінальних грошей та фінансуванням тероризму (FATF) |