М54Метньова | |
| Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / А. Метньова // Вісник Національного банку України № 12 С. 24-29 (2009) | |
| Анотація: Автор дає грунтовні роз’яснення та рекомендації з основних напрямів внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема - щодо вивчення клієнтів банку, виявлення операцій, які мають ознаки відмивання злочинних доходів, їх фіксації тощо |