Р54      Рисін
Особливості побудови національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей / В. Рисін // Вісник Національного банку України № 7 С. 61-65 (2010)
	ББК 67.9(0)402
Анотація: У статті проаналізовано застосування у світовій практиці моделі оцінювання відмивання грошей і фінансування теротризму та рекомендації міжнародних організацій щодо їх побудови. Автор наводить приклади функціонування систем оцінювання ризику в зарубіжних країнах, а також пропонує поетапну схему функціонування національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, обгрунтовуючи необхідність її побудови в Україні