000 | 0196500a0a22003250 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2032616 | ||
005 | 20240125185729.0 | ||
090 | _a2032616 | ||
100 | _a20190124a ukry50 10 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЗростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом _fО. Колодізєв, О. Коцюба |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 26 назв. | ||
330 | _aВ статті аналізується інформація про механізми і способи відмивання коштів, зокрема із використанням криптовалюти, а також аналіз вітчізняного законодавства і врахування українських реалій у сфері організації роботи з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. | ||
463 |
_tБанківська справа _d2018 _h№ 1/2 _vС. 24-40 _v _02074750 |
||
610 | _aбанківська справа | ||
610 | _aфінансовий моніторинг | ||
610 | _aвідмивання коштів | ||
610 | _aкриптовалюта | ||
610 | _aбіткоїн | ||
606 | 3 | 3 | _aБанківська справа |
606 | 3 | 3 | _aДержавний фінансовий контроль |
700 | 1 |
_aКолодізєв _bО. |
|
701 | 1 |
_aКоцюба _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20190124 _gPSBO |
|
900 | _b08 | ||
942 |
_zEKS_336.71/К 61-163203 _vК 61 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |