000 0196500a0a22003250 4500
001 2032616
005 20240125185729.0
090 _a2032616
100 _a20190124a ukry50 10
101 0 _aukr
102 _aUA
200 1 _aЗростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом
_fО. Колодізєв, О. Коцюба
320 _aБиблиогр. в конце ст.: 26 назв.
330 _aВ статті аналізується інформація про механізми і способи відмивання коштів, зокрема із використанням криптовалюти, а також аналіз вітчізняного законодавства і врахування українських реалій у сфері організації роботи з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
463 _tБанківська справа
_d2018
_h№ 1/2
_vС. 24-40
_v
_02074750
610 _aбанківська справа
610 _aфінансовий моніторинг
610 _aвідмивання коштів
610 _aкриптовалюта
610 _aбіткоїн
606 3 3 _aБанківська справа
606 3 3 _aДержавний фінансовий контроль
700 1 _aКолодізєв
_bО.
701 1 _aКоцюба
_bО.
801 0 _2unimarc
_aUA
_c20190124
_gPSBO
900 _b08
942 _zEKS_336.71/К 61-163203
_vК 61
_eEKS
_bAN
_cARTICLE
_n0