| 000 | 0217200a0a22003250 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2074854 | ||
| 005 | 20240125191221.0 | ||
| 090 | _a2074854 | ||
| 100 | _a20120905a y50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aМоделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму _fС. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст.: 15 назв. | ||
| 330 | _aДосліджується проблема попередження відмивання коштів, що отриманя кримінальним шляхом, або фінансування тероризму, яка сьогодні носить глобальний характер, а також має специфіку для кожної окремої країни. відправною точкою цих досліджень виступають міжнародні стандарти Базельського комітету банківського нагляду, сорок рекомендацій Группи з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням кримінальних грошей та фінансуванням тероризму (FATF) | ||
| 463 |
_tВісник Національного банку України _d2009 _h№ 1 _vС. 54-59 _v |
||
| 610 | _aВідмивання коштів | ||
| 606 | 6 | 5 | _aБанківські ризики |
| 700 | 1 |
_aДмитров _bС. |
|
| 701 | 1 |
_aМеренкова _bО. |
|
| 701 | 1 |
_aЛевченко _bЛ. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _aUA _c20120905 _gPSBO |
|
| 900 | _b08 | ||
| 942 |
_zEKS_Ба/Д53-834732 _vД53 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0 |
||