000			0161700a0a22002890 4500
001			2074895
005			20240125191222.0
090			_a2074895
100			_a20120905a y50
101	0		_aukr
102			_aUA
200	1		_aВнутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом _fА. Метньова
320			_aБиблиогр. в конце ст.: 3 назв.
330			_aАвтор дає грунтовні роз’яснення та рекомендації з основних напрямів внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема - щодо вивчення клієнтів банку, виявлення операцій, які мають ознаки відмивання злочинних доходів, їх фіксації тощо
463			_tВісник Національного банку України _d2009 _h№ 12 _vС. 24-29 _v
606	6	5	_aБанківський контроль. Банківський нагляд
700		1	_aМетньова _bА.
801		0	_2unimarc _aUA _c20120905 _gPSBO
900			_b08
942			_zEKS_Ба/М54-823376 _vМ54 _eEKS _bAN _cARTICLE _n0