Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму (Record no. 2074854)
[ view plain ]
| 000 -Маркер запису | |
|---|---|
| Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) | 0217200a0a22003250 4500 |
| 001 - Ідентифікатор запису | |
| Ідентифікатор запису | 2074854 |
| 005 - Ідентифікатор версії | |
| Ідентифікатор версії | 20240125191221.0 |
| 100 ## - Дані загальної обробки | |
| Дані загальної обробки | 20120905a y50 |
| 101 0# - Мова | |
| Мова тексту, звукової доріжки тощо | українська |
| 102 ## - Країна публікації/виробництва | |
| Країна публікації | Україна |
| 200 1# - Назва | |
| Основна назва | Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму |
| Перші відомості про відповідальність | С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко |
| 320 ## - Примітки | |
| Текст примітки | Библиогр. в конце ст.: 15 назв. |
| 330 ## - Короткий зміст | |
| Текст примітки | Досліджується проблема попередження відмивання коштів, що отриманя кримінальним шляхом, або фінансування тероризму, яка сьогодні носить глобальний характер, а також має специфіку для кожної окремої країни. відправною точкою цих досліджень виступають міжнародні стандарти Базельського комітету банківського нагляду, сорок рекомендацій Группи з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням кримінальних грошей та фінансуванням тероризму (FATF) |
| 463 ## - Окрема фізична одиниця | |
| Назва | Вісник Національного банку України |
| Дата публікації | 2009 |
| Номер розділу або частини | № 1 |
| Позначення тому/випуску, сторінок/розділу | С. 54-59 |
| -- | |
| 610 ## - Ключові слова | |
| Предмет | Відмивання коштів |
| 606 65 - Предмет | |
| Предмет | Банківські ризики |
| 700 #1 - Особисте ім’я | |
| Автор | Дмитров |
| Ініціали (остатня частина імені) | С. |
| 701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність | |
| Прізвище (початкова частина імені) | Меренкова |
| Ініціали (остатня частина імені) | О. |
| 701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність | |
| Прізвище (початкова частина імені) | Левченко |
| Ініціали (остатня частина імені) | Л. |
| 801 #0 - Джерело походження запису | |
| Код бібліографічного формату | unimarc |
| Країна | Україна |
| Дата | 20120905 |
| Правила каталогізації | PSBO |
| 900 ## - | |
| Вид документа (Ірбіс) | 08 |
| 942 ## - Додаткові дані (Коха) | |
| Внутрішній № біб-запису в старій системі | EKS_Ба/Д53-834732 |
| Авторський знак | Д53 |
| Назва групи, до якої належить документ | Електронна картотека статей НБ МДУ (EKS) |
| Код структури запису Коха | AN |
| Тип одиниці (рівень запису) | Статті періодики |
| Статус приховування в ЕК | Не приховувати в ЕК |
No items available.