Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму [Текст] / С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко

Випуск періодики: Вісник Національного банку України. — 2009. — № 1. — С. 54-59.
Автори: Дмитров С.; Меренкова О. ; Левченко Л.Language: українська.Country: Україна.Bibliography: Библиогр. в конце ст.: 15 назв..Subject - Topical Name: Банківські ризики Ключові слова: Відмивання коштів Анотація:
    Досліджується проблема попередження відмивання коштів, що отриманя кримінальним шляхом, або фінансування тероризму, яка сьогодні носить глобальний характер, а також має специфіку для кожної окремої країни. відправною точкою цих досліджень виступають міжнародні стандарти Базельського комітету банківського нагляду, сорок рекомендацій Группи з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням кримінальних грошей та фінансуванням тероризму (FATF)
 Item type: Статті періодики
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Д53 Статті періодики

Библиогр. в конце ст.: 15 назв.

Досліджується проблема попередження відмивання коштів, що отриманя кримінальним шляхом, або фінансування тероризму, яка сьогодні носить глобальний характер, а також має специфіку для кожної окремої країни. відправною точкою цих досліджень виступають міжнародні стандарти Базельського комітету банківського нагляду, сорок рекомендацій Группи з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням кримінальних грошей та фінансуванням тероризму (FATF)

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share

Powered by Koha