Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба
Випуск періодики: Банківська справа. — 2018. — № 1/2. — С. 24-40.Language: українська.Country: Україна.Bibliography: Библиогр. в конце ст.: 26 назв..Subject - Topical Name: Банківська справа | Державний фінансовий контроль Ключові слова: банківська справа | фінансовий моніторинг | відмивання коштів | криптовалюта | біткоїн Анотація:
В статті аналізується інформація про механізми і способи відмивання коштів, зокрема із використанням криптовалюти, а також аналіз вітчізняного законодавства і врахування українських реалій у сфері організації роботи з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Item type:
Статті періодики
Holdings: К 61 Статті періодики
Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
В статті аналізується інформація про механізми і способи відмивання коштів, зокрема із використанням криптовалюти, а також аналіз вітчізняного законодавства і врахування українських реалій у сфері організації роботи з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.