Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба

Випуск періодики: Банківська справа. — 2018. — № 1/2. — С. 24-40.
Автори: Колодізєв О.; Коцюба О.Language: українська.Country: Україна.Bibliography: Библиогр. в конце ст.: 26 назв..Subject - Topical Name: Банківська справа | Державний фінансовий контроль Ключові слова: банківська справа | фінансовий моніторинг | відмивання коштів | криптовалюта | біткоїн Анотація:
    В статті аналізується інформація про механізми і способи відмивання коштів, зокрема із використанням криптовалюти, а також аналіз вітчізняного законодавства і врахування українських реалій у сфері організації роботи з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Item type: Статті періодики
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: К 61 Статті періодики

Библиогр. в конце ст.: 26 назв.

В статті аналізується інформація про механізми і способи відмивання коштів, зокрема із використанням криптовалюти, а також аналіз вітчізняного законодавства і врахування українських реалій у сфері організації роботи з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share

Powered by Koha