Refine your search
Availability
-
Країни
- Україна (15)
-
Authors
- Аржевітін С. (1)
- Баранова В. (1)
- Бережний О. (1)
- Глущенко О. О. (1)
- Грудзевич Я. В. (1)
- Дмитров С. (2)
- Дудоров О. (1)
- Жихор О. (1)
- Заброда Д. Г. (1)
- Зубок М. (1)
- Кашкаров О. О. (1)
- Ковальчук А. (1)
- Колодізєв О. (1)
- Куркін В. (1)
- Максименко Л. П. (1)
- Медвідь Т. (1)
- Поплевічева Н. (1)
- Тертиченко Т. (1)
- Чумакова І. Ю. (1)
- Яцковець А. В. (1)
- Show more
- Show less
-
Колективи
- Інструкція про порядок обліку кримінальних та адмі... (1)
- Антикорупційне бюро ГУБОЗ МВС України (1)
- Верховна Рада України (1)
- Департамент внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України (1)
- Державна програма щодо запобігання і протидії кору... (1)
- Державна служба по боротьбі з економічною злочинні... (1)
- Держфінмоніторінг (1)
- Колегія МВС України (1)
- Комітет Верховної ради України з питань боротьби з... (1)
- Міністерство внутрішніх справ України (1)
- Міністр внутрішніх справ України (1)
- МВС (1)
- Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 ... (1)
- Положення про Міністерство внутрішніх справ Україн... (1)
- Правила поведінки та професійної етики осіб рядово... (1)
- Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укр... (1)
- Про внесення змін до Закону України «Про засади за... (1)
- Про засади запобігання та протидії корупції, Закон... (1)
- Про хід виконання положень оновленого антикорупцій... (1)
- Show more
- Show less
-
Item types
- Статті періодики (15)
-
Languages
- Ukrainian (15)
-
Тематичні рубрики
- Банківські ризики (3)
- Банківська справа (1)
- Державний фінансовий контроль (2)
- Економічна безпека України (1)
- Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочин... (1)
- Неформальний сектор економіки (3)
- Правова протидія бюрократії та корупції (1)
- Правове регулювання грошового обігу (1)
- Правовое противодействие бюрократи и корупции (1)
- Фінансове право - Грошовий обіг (1)
- Show more
- Show less
-
Ключові слова
- Аудиторські фірми (1)
- Відмивання (2)
- Відмивання грошей (4)
- Відмивання доходів (1)
- відмивання доходів (1)
- Відмивання коштів (2)
- дисципліна (1)
- дисциплина (1)
- Корупція (1)
- Кримінальні кошти (1)
- нормативно-правові акти (1)
- порука (1)
- приказы (1)
- Протидія легалізації доходів (1)
- професійна етика (1)
- профессиональная этика (1)
- Тіньова економіка (4)
- ТІНЬОВИЙ КАПІТАЛ (1)
- Фінансовий моніторинг (3)
- ЧОРНИЙ СПИСОК FATF (1)
- Show more
- Show less